东方科学仪器进出口集团有限公司
内控体系建设成果顺利验收

来源: 发布时间:2016-10-08 放大 缩小

2016年9月28日,东方科学仪器进出口集团有限公司按照国科控股《控股企业内部控制体系建设工作指导意见》的精神举行了内部控制体系建设成果验收会,验收范围包括集团本部及下属五洲东方和国科恒泰两家子公司。

    参加验收会的成员包括必威体育内控体系建设领导小组成员、国科控股股权管理部总经理杨红梅女士、高级经理王晓敏先生、及中天恒管理咨询公司总经理徐荣才先生、项目经理边宁先生,会议由王建平副总裁主持。

    必威体育内控建设于2014年10月启动,并成立了内控体系建设领导小组及工作小组。项目启动后,在必威体育内控领导小组的指导下,工作小组与中天恒项目组进行了有效的沟通、交流和探讨,大家通力合作,先后通过组织管理层访谈、发放调查问卷等方式对风险进行识别、整合、分析,构建业务层面的风险数据库,形成风险清单及现状评估报告。通过对业务流程的梳理和若干轮的反复沟通、修改与完善,编制流程目录及现状流程图。最终形成了《内部控制管理体系框架》、《业务流程手册》、《风险评估手册》、《内部控制自我评价手册》和《授权管理手册》等多项成果文件。边宁先生代表中天恒项目组作了《必威体育内控体系建设总体报告》。

国科控股股权管理部杨红梅总经理对必威体育的内控项目建设给与了充分的肯定,她表示国科控股各级领导对风险防控工作一直都非常重视,希望能够通过内控建设促使公司更好的发展,并且在内控体系的运行中做好流程、制度的固化性和灵活性的结合。

魏伟总裁代表必威体育内控领导小组感谢国科控股领导对公司内控体系建设的指导和支持,表示公司在管控体系的严谨性上还有许多需要改进的地方,通过此次的内控体系建设有效提升了集团各级领导层的管控水平;公司已经通过内控体系建设,对ERP系统进行了适时地修正和完善;为加强内部控制体系的建设与运行,成立了内控法务部专职负责此方面的工作;公司将再接再励促进内控体系建设有效的落地实施。

最后,验收组成员根据国科控股的要求对内控体系建设成果文件进行了评议与验收,并顺利通过验收。

内控成果验收会结束以后,必威体育在会议室举行了内控试运行全员培训会。由北京中天恒管理咨询有限公司总经理、著名风险管理专家徐荣才作内部控制试运行专题讲座,从内部控制实施理念、内部控制实施的六项工作、各部门在内部控制实施中的工作要求、内部控制实施的保障等方面进行了讲解。最后魏伟总裁在会上做了内控体系试运行动员,要求大家认真落实执行。




 

 

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